تراکنش بانکی مشکوک به هر گونه تراکنش مالی گفته می‌شود که از الگوی معمول فعالیت‌های مالی فرد خارج بوده و ظن ارتباط با امور غیرقانونی

تراکنش بانکی مشکوک به هر گونه تراکنش مالی گفته می‌شود که از الگوی معمول فعالیت‌های مالی فرد خارج بوده و ظن ارتباط با امور غیرقانونی

تراکنش بانکی مشکوک به هر گونه تراکنش مالی گفته می‌شود که از الگوی معمول فعالیت‌های مالی فرد خارج بوده و ظن ارتباط با امور غیرقانونی